🛡️ LCB-FT : Rappel et Mise à Jour Annuelle
🖥️ Format : E-learning
📈 Niveau : Acquisition
⏱️ Durée : 75 minutes
📋 Prérequis : Avoir des connaissances en LCB FT
🌐 Langues disponibles : Français et Anglais
 
🎯 Objectifs de la formation
Mettre à jour les connaissances essentielles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Comprendre les évolutions réglementaires récentes et leur impact dans l’UE, Jersey les Îles Caïmans, Hong Kong, les BVI et d’autres juridictions clés
Identifier les signaux d’alerte et les comportements à risque
Renforcer les réflexes de vigilance dans les situations à risque
S’assurer de la conformité continue avec les obligations légales et réglementaires
Ce module est conçu pour répondre aux exigences de formation continue annuelle imposées par les régulateurs, tout en offrant une expérience flexible et accessible à distance.